בירמן עצים ופרזול בע"מ
("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 17 ביוני 2026, בשעה 16:00 במשרדי החברה באזור תעשייה קדמת הגליל (סמוך לצומת גולני).
על סדר יומה של האסיפה: לאשר את מינוייה של גב' נורית סלע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים בתוקף ממועד אישור האסיפה וכן לאשר את תנאי כהונתה; לאשר את הארכת כהונתו של מר רפאל פישר, דירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 21 ביולי 2026. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הוא 19 במאי 2026 ("המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה למר חיים זלמן (מנהל הכספים של החברה) במשרדי החברה באזור תעשייה קדמת הגליל (סמוך לצומת גולני) לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המיידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il, ביום 12 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-043912).
מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי החברה באזור תעשייה קדמת גליל (סמוך לצומת גולני), אצל נציג החברה, מר חיים זלמן בין הימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.